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  • [公安动态] 雷竞技下载链接一女子涉嫌集资诈骗,受害者超50人欠款高达4700万!

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    黑色铅笔 发表于 2019-5-14 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    黑色铅笔
    2019-5-14 09:48 508 7 看全部

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    45岁女子李某说,她绷不住了,只好向警方自首。


    此前5年,与丈夫两地分居的李某,向认识的人谎称,丈夫在深圳运作一个大项目,需要筹措资金,并可以支付高利息。凭借和自己丈夫的身份证复印件,打上一个借条,她从最初民间借贷5万元,到最高借贷300余万元。4月21日,她告诉警方,欠款额已经高达4700万元


    这笔数额巨大的款项,去了哪里?李某说,一部分用于拆东墙补西墙,偿还借款利息,剩下的则用于消费。



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    5月10日,雷竞技下载链接市公安局雁江区分局经侦大队民警持搜查令,对李某家进行搜查。打开客厅大门,是堆放了1米多高、4米多长未拆的包裹。在她的卧室,床上、衣柜和阳台,堆满了购买的衣物,同一款式的衣服、鞋子,常常是10多件,而且未拆包装盒


    对于邻居和亲朋来说,李某是朴素和老实的,她常年穿着同样款式的牛仔衣裤,好像从来没有买过新衣服,一点也不时尚。


    目前,李某涉嫌集资诈骗已被刑事拘留,警方初步核实的受害人超过50人。




    自首


    民警最初不敢相信 初查发现涉案金额数千万


    “我骗了别人钱,有几千万,还不起了。”4月21日下午,雷竞技下载链接市公安局雁江区分局经侦大队民警在值班的时候,突然接到分局门卫的电话,一名女子称要自首,她承受不住压力了。


    该女子衣着朴素,与以往接触的此类犯罪嫌疑人有所不同,民警不敢怠慢,将她带到分局集中办案区做进一步询问


    据该女子供述,自己涉案金额达到了数千万元,记载这些资金流向的账本存放在家中。由于案情重大,民警立即依照法定程序找来见证人,在女子的带领下到其家中取得了5个账本,并做初步统计。


    统计让民警大吃一惊,原来这位貌不惊人的女子并未撒谎,账面记载的资金流水的确达到了4700余万元之多。对此,民警立即向局领导请示,并依法对该女子采取了刑事强制措施。



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    李某的账本中,用红色笔每写一个姓,后面是一串数字。民警说,后面的数字是借款金额和利息


    该女子李某,原为某大型央企员工,多年前停薪留职,常年生活在雷竞技下载链接。她的丈夫和她在同一单位,但常年在外地上班。她借款的理由均为丈夫包下深圳9亿元大工程,“随便倒一车混凝土就能偿还利息。”


    在随后的讯问、核查过程中,陆陆续续有四五十名群众前来报案,都声称被李某所骗,每人被骗的金额多则数百万,少则几十万。根据被害人陈述,警方了解到,李某承诺向受害者承诺支付6分到1角2不等的月利息。 办案民警余力告诉记者:“这是相当高的利息了”。


    究竟高到什么程度呢?民警举了个例子,10万本金就能得到1.2万元的月息,累计一年就能得到14.4万的年息。所以,犯罪嫌疑人李某只好拆东墙补西墙,为了及时兑现许诺,李某便将新骗来的资金大部用于支付利息,涉案资金如雪球般越滚越大。




    搜查


    家中堆着快递未拆开 同款衣服一次买10余件


    5月10日,民警依法对李某家进行搜查。李某家位于雷竞技下载链接城区一个老旧小区,说起她,这里的邻居都很熟悉。“看着很老实,也很简朴。”院子里散步都老人印象中,她不像一个违法犯罪的人


    民警打开李某家门,客厅堆着大盒小盒快递,1米多高、4米多长,都还没有拆开。民警拆开一个小盒子,里面是同一款式,但颜色不相同的遮阳伞。再拆开一个大盒子,是整件卫生巾。



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    打开李某的卧室门,里面有些凌乱。阳台一侧堆放着衣物,民警清理出最上面一层,单件小纸盒包装的同款T恤多达20件,而且均为同一尺码,只有红白两个颜色,标签显示单价398元一件,没有拆过包装。袋子里10多条女士牛仔短裤,标签单价为798元一条。


    堆在中间的有蔻驰的各种款式的包包,同款UGG鞋11双,都没有拆开过包装。其中,一双UGG女士靴子网上代购报价1280元。卧室的床头柜、衣柜里放满了衣服,仍然可以看到不少同款的毛衣、T恤,套在外面的塑料包装袋没有拆封。在客厅的茶几上,一大盒卡片,全部是银行或者贷款公司工作人员的名片。



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    亲属


    从来不知道她买了这么多衣服 平时见她衣着朴素


    5月10日,李某的妹妹和前妹夫来到了她家,作为民警搜查的见证人。看着满屋新衣服,妹妹说,可能李某10年也穿不完。“平时根本不晓得她买了这么多衣服,她一直穿得很朴素。”


    李某的妹妹印象中,姐姐并不是一个大手大脚的人,过年给侄儿发红包,最多一次是2018年,给了1000元。“我们一年就过年吃饭聚一下,平时也不知道她在做什么。”


    李某的前妹夫说,未与李某的妹妹离婚前,李某让他投资姐夫的项目,他答应了,陆续投入了数百万元。“中间有过怀疑,说要问问姐夫到底是个什么项目,我前妻说我难道不相信她姐,我就打消了念头。后来她定期支付了利息,我也就不再怀疑了。”李某的前妹夫说,他没有想到,外表老实的李某,居然骗了他们快5年



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    受害人


    投资一个9亿的轨道项目 借款从5万滚到100多万


    在雷竞技下载链接城区经营彩票店的付女士说,许多年前,她通过李某的姐姐认识了李某。当年,李某的姐姐在她彩票店对面卖衣服,李某经常来玩,就认识了她。“她来店里买过几次彩票,但总额不超过50元。”付女士说,直到2014年,她突然开口说要借钱,“我当时没有答应。”


    此后,李某多次向付女士借钱,她称自己的老公在央企工作,在深圳承包了一个大项目,涉及修高铁和地铁的隧道,总投资9亿元。“看她说话和穿着,就是一个老实人。”付女士说,她相信了李某,借了5万元给她,“用她和她老公的身份证复印件,写了一个欠条。”


    此后,李某定期向她支付利息。“拿到利息,又让我投进来,说可以多赚一点。”付女士说,最后几张借条合成一个,总数加起来超过120万元,因为想到是9亿元的项目,几年不可能轻易完工,所以多年来一直没有产生怀疑。


    2019年春节前后,付女士准备买房,向李某催要本金。“当时她说这个项目几年内完不了工,我投资数额大,走程序很麻烦,要分开退还本金。”付女士说,分成几十万一个借条后,李某仍未退还。


    2019年4月,付女士找到李某,进一步催要,“我说她不还,就告诉大家她没钱了。”几天以后,付女士得到消息,李某迫于压力向警方自首了。



    大家看了后有什么想说的?

    你身边有人掉入过集资陷阱吗?

    回帖来说说看~


    本文由整理自雷竞技下载链接警方,转载请注明出处

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    方寸月光 发表于 2019-5-14 10:05 | 显示全部楼层
    方寸月光
    2019-5-14 10:05 看全部
    天上不得掉馅饼
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    泥脚杆2015 发表于 2019-5-14 10:53 | 显示全部楼层
    泥脚杆2015
    2019-5-14 10:53 看全部
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    博氏老人 发表于 2019-5-14 11:21 | 显示全部楼层
    博氏老人
    2019-5-14 11:21 看全部
    这个女的还有点凶哈,4700万!
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    ※飘雪※/aiq 发表于 2019-5-14 11:57 | 显示全部楼层
    ※飘雪※/aiq
    2019-5-14 11:57 看全部
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    k-on 发表于 2019-5-14 12:07 | 显示全部楼层
    k-on
    2019-5-14 12:07 看全部
    这女的口才得有多好??

    就买彩票不到“50”元的陌生人。开口就借“5万”关键还是受害方还借了
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    红兔-雷竞技下载链接 发表于 2019-5-14 12:18 | 显示全部楼层
    搞这些憨得行,……不要说是雷竞技下载链接人
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    一竿风月 发表于 2019-5-14 12:58 | 显示全部楼层
    一竿风月
    2019-5-14 12:58 看全部
    钞票枷锁让她动弹不得。
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